Pelacakan Aset sebagai sarana pemulihan utang dalam Litigasi Kepailitan Korporasi

Pendahuluan

Secara sederhana, pelacakan aset adalah proses mengidentifikasi aset melalui penyelidikan untuk tujuan tertentu [tanpa membahas secara rinci untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak hukum atas aset yang dilacak tersebut]. Pelacakan aset dapat dibedakan dari pemulihan aset yang melibatkan penahanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset yang dilacak kepada pemilik yang sah; ini adalah penegasan suatu hak.

Hubungan antara pelacakan dan pemulihan adalah bahwa setelah latihan pelacakan berhasil diselesaikan, kemudian dapat ditanyakan hak-hak apa, jika ada, yang dapat, berdasarkan fakta khususnya, ditegaskan oleh penuntut terhadap aset yang dilacak. Hak-hak ini dapat berupa hak pribadi, kepemilikan, hukum, dan hak keadilan lainnya tergantung pada fakta yang ada.

Menurut Lord Millett dalam Foskett v. McKeown dan Lainnya, melacak aset bukanlah sebuah klaim maupun upaya hukum. Ini hanyalah proses di mana seorang penuntut menunjukkan apa yang telah terjadi pada propertinya, mengidentifikasi hasilnya dan orang-orang yang telah menangani atau menerimanya, dan membenarkan klaimnya bahwa hasilnya dapat dengan tepat dianggap mewakili propertinya.

Pelacakan juga berbeda dari klaim dengan cara berikut:

1. Ini mengidentifikasi hasil yang dapat dilacak dari properti penuntut.

2. Ini memungkinkan penuntut untuk mengganti hasil yang dapat dilacak untuk aset asli sebagai materi pokok klaimnya, tetapi itu tidak memengaruhi atau menetapkan klaimnya.

Kapan dan mengapa pelacakan Aset harus digunakan?

Proses pelacakan dan pemulihan aset sangat penting untuk keberhasilan pemulihan aset yang disalahgunakan, memulihkan hasil penipuan dan penggelapan. Melalui pelacakan dan identifikasi aset pula pemodal dapat melakukan uji tuntas yang tepat terhadap aset yang ingin mereka jadikan jaminan dan investor dapat mengakses legitimasi aset dan usaha yang ingin mereka investasikan. Selain itu, pelacakan dan identifikasi aset sangat penting dalam proses hukum keluarga termasuk suksesi dan perceraian seperti yang akan kita bahas lebih lanjut dalam artikel kita berikutnya di bidang ini.

Pelacakan dan pemulihan aset juga merupakan alat yang penting bagi kreditur karena memungkinkan mereka yang sedang mempertimbangkan untuk mengajukan klaim di pengadilan untuk memastikan aset yang tidak dibebani dan mendapatkan perintah pelestarian terhadapnya guna membantu pemulihan; ini juga membantu dalam penegakan dekrit dan putusan pengadilan yang jika tidak akan terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang aset debitur putusan.

Pelacakan Aset dalam Litigasi Kepailitan Korporasi

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepailitan, pelacakan aset juga sangat penting dalam pelacakan dan pemulihan properti yang mungkin telah disalahgunakan oleh para direktur perusahaan. Contoh kasus:- dalam masalah likuidasi, praktisi kepailitan mungkin perlu melacak aset yang disalahgunakan seandainya ia bermaksud untuk menuntut para direktur atas pelanggaran perdagangan curang atau mencari perintah terhadap direktur yang nakal seperti yang direnungkan dalam undang-undang kepailitan kita. Di mana aset spesifik yang disalahgunakan dapat diidentifikasi, likuidator dapat mengikuti jejaknya dan mendapatkan perintah pembekuan atau perintah pengadilan dan perintah pengungkapan atas nama Perusahaan dalam likuidasi untuk mencegah para direktur yang nakal menghilangkan aset sehingga memiliki efek merugikan kepentingan seluruh badan kreditur.

Likuidator, penerima resmi, atau kreditur juga dapat menggunakan kekuasaan Pengadilan Kepailitan di bawah Bagian 504 dari Undang-Undang Kepailitan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perilaku orang yang sehubungan dengannya permohonan tersebut dibuat. Jika Pengadilan menemukan bahwa orang tersebut telah menyalahgunakan aset perusahaan, Pengadilan dapat membuat perintah yang memaksa orang tersebut: –

a) untuk membayar kembali, memulihkan, atau mempertanggungjawabkan uang atau properti atau bagian apa pun darinya, dengan bunga pada tingkat yang dianggap pantas oleh Pengadilan; atau

b) untuk menyumbangkan sejumlah itu ke aset perusahaan sebagai kompensasi atas penyalahgunaan, pelanggaran kewajiban fidusia, atau tugas lain yang dianggap adil dan wajar oleh Pengadilan.

Bagaimana kami bisa membantu?

Di Riskhouse, kami menggabungkan keterampilan kami dalam akuntansi forensik, investigasi forensik, analisis keuangan & intelijen, pemahaman tentang proses kepailitan, dan investigasi digital untuk melakukan analisis kompleks serta mengidentifikasi dan melacak aset dari subjek terkait untuk memenuhi kebutuhan klien kami termasuk; uji tuntas, pemulihan utang dan/atau hasil penipuan, penegakan perintah hukum, identifikasi aset untuk distribusi dalam proses hukum keluarga, pencucian uang, penyelesaian perselisihan, dan penilaian biaya-manfaat dari pengajuan klaim pemulihan utang. Dengan dukungan kami, klien kami dapat mengidentifikasi dan juga mengambil kendali atas aset yang tersedia dengan tunduk pada hubungan kontrak yang ada dengan subjek terkait.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal ini dan untuk mengetahui berita dan peringatan kami lainnya, Anda dapat mengunjungi blog kami di situs web kami di https://riskhouse.co.ke/blog/. Apakah Anda tertarik untuk menggabungkan keamanan siber AI ke dalam bisnis Anda tetapi butuh bantuan untuk menentukan dari mana memulainya? Mulailah dengan menjangkau AI-UK dan mengambil langkah pertama hari ini: https://ai-uk.io/

Diterbitkan oleh Riskhouse International

Sumber : https://www.linkedin.com/pulse/asset-tracing-means-debt-recovery-corporate-insolvency/